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Compliance

  • Onlinekurs: Geldwäsche: Aufdecken, Verhindern, Handeln
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Geldwäsche: Aufdecken, Verhindern, Handeln

Geldwäsche: Aufdecken, Verhindern, Handeln

  • Lernzeit: 30 Minuten
  • Kategorie: Compliance
  • Anbieter: mybreev

Geldwäscheprävention – welche Vorgaben gelten für Ihr Unternehmen? Jetzt informieren!

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Kursbeschreibung

Um Geldwäsche effektiv zu verhindern, hat der Gesetzgeber die Anforderungen an Unternehmen in den letzten Jahren deutlich verschärft. In diesem Onlinekurs lernen Sie die aktuellen rechtlichen Vorgaben kennen und erfahren, welche Maßnahmen Unternehmen aller Branchen umsetzen müssen, um rechtskonform zu bleiben.

Lernziele

  • Sie kennen die nationalen und internationalen gesetzlichen Vorgaben, die für Ihr Unternehmen relevant sind

  • Sie wissen, wie Sie die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GWG) effizient umsetzen

  • Sie können Methoden zur Erkennung von Geldwäsche anwenden und typische Verhaltensmuster von Geldwäschern deuten

  • Sie verstehen risikobasierte Prüfprozesse und Screening-Verfahren und können diese einsetzen, um verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu erkennen

  • Sie kennen die gesetzlichen Anforderungen an das „Know Your Customer“ (KYC)-Verfahren und können dieses in Ihrem Unternehmen umsetzen